İstanbul Bilişim’in Parayı Nasıl Transfer Ettiği Muhakkak Oldu

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde İstanbul Bilişim’in büyük bir ‘paravan şirket’ tertibi oluşturarak 1 Milyar TL’nin üzerinde vergi kaçırdığını ve şirket sahiplerinin ‘yasal süreçlerden’ bu yolla uzak durduğunu aktarmıştık. Artık ise İstanbul Bilişim için iflas kararı verilmesine destek oluşturan komiser heyeti raporu, kelam konusu paravan şirket tertibinin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Hürriyet tarafından aktarılan bilgilere nazaran komiser heyeti raporunda şirketin sahibi görünen Nurettin Yavuz’un gelirine dair rastgele bir evrak bulunmazken; şirketin tüm tüm para transferleri mercek altına alınmış durumda. Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Abdurrahman Yakupreisoğlu da İstanbul Bilişim’den hesabına para gönderilen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor ve Yakupreisoğlu’nun hesabına gönderilen para ölçüsü 240 bin TL olarak raporda yer alıyor.

İstanbul Bilişim’in paravan şirketlerinden biri, komiser heyeti raporundan yalnızca 4 gün evvel kurulmuş

İstanbul Bilişim’den hesabına para gönderilen bir diğer paravan şirket ise Ukrayna vatandaşı Serhi Dranenko tarafından kurulan GKM Bilişim. Ağustos 2019’da kurulan şirkete gönderilen para ölçüsü ise 8 milyon 751 bin TL. İddia edebileceğiniz üzere şirketin resmi kayıtlarda bulunan Şişli’deki adresinde rastgele bir şirket bulunmuyor. Ayrıyeten İstanbul Bilişim’den, hakkında dolandırıcılık davası da bulunan Nurettin Yavuz’a da 4 milyon 947 bin TL para gönderildiği kayıtlara geçmiş durumda.

İstanbul Bilişim işçisi olarak gözüken Erman E.’ye 2 milyon 600 bin TL para gönderilirken; 8 Ekim 2020’de kurulan G. Gayrimenkul isimli bir öbür paravan şirkete de 300 bin TL para transferi gerçekleştirilmiş durumda. G. Gayrimenkul’ün kuruluş tarihi, komiser heyeti raporunun yazıldığı tarihten sadece dört gün öncesine ilişkin. Raporda aktarılan bilgilere nazaran milyonlarca TL’lik para transferinin gerçekleştirildiği 9 kişi/şirketin hiçbiri, adreslerinde bulunamadı. Temmuz ayı içerisinde mal satışı gerçekleştirilen 3 şirkete ilişkin çeklerini ise tahsil edilmediği belirtildi.

İstanbul Bilişim CEO’su, aile üyelerine de milyonlarca TL transfer etmiş

İstanbul Bilişim’den hesabına milyonlarca TL transfer edilen isimler ortasında İstanbul Bilişim’in CEO’su Lider Yeşiloba’nın eşi, kardeşi ve annesi de bulunuyor. Rapora nazaran Yeşiloba’nın eşine aktarılan para ölçüsü 1 milyon 172 bin TL, kardeşine aktarılan para ölçüsü 10 milyon TL, annesine aktarılan para ölçüsü ise 650 bin TL. Kardeş Yeşiloba tarafından geçtiğimiz yıl kurulan toplumsal medya şirketi O. Bilişim’e aktarılan para ölçüsü ise 3 milyon TL civarında.

Komiser heyeti raporuna nazaran İstanbul Bilişim’in paravan şirket tertibini yürütenler, tüketicilerin eser satın almak için gönderdikleri paralar ile çok sayıda gayrimenkul satın aldılar. Alınan 6 gayrimenkul için 5 milyon 573 bin TL para ödendiği aktarılan raporda, 8 gayrimenkulün ise şirket kayıtlarında yer almadığı bildirildi. Raporda  tüketicilerin eser bekledikleri bir periyotta, gayrimenkul alınmasının, ticari hayatın olağan akışına ters olduğu belirtildi.